О проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк» 29.03.2019


 

Закрытое акционерное общество «БТА Банк» , расположенное по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей ,20-2, сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров  проводится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «БТА Банк» по итогам деятельности Банка за 2018 год.

 

Дата и время проведения собрания: 29 марта 2019 года в 11.00 по времени г.Минска.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2, 3 этаж, каб. 308.

Регистрация участников собрания: с 10.40 до 10.59 по времени г.Минска, при предоставлении документов, удостоверяющих личность лица и подтверждающих его полномочия на участие в годовом Общем собрании акционеров.

 

Повестка дня:

1) Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк»;

2) Рассмотрение отчета Правления ЗАО «БТА Банк» об итогах деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2018 год, в том числе отчета о ходе реализации бизнес-плана (стратегического плана развития) ЗАО «БТА Банк».

3) Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2018 год.

4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БТА Банк» с учетом аудиторского заключения.

5) Распределение прибыли ЗАО «БТА Банк» за 2018 год.

6) Формирование Совета директоров ЗАО «БТА Банк» и избрание его членов.

7) Формирование Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» и избрание ее членов.

8) Об итогах работы в 2018 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.

9) Информирование Акционеров ЗАО «БТА Банк» о результатах проведения внутренней оценки корпоративного управления, ежегодной самооценки эффективности деятельности Совета директоров ЗАО «БТА Банк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «БТА Банк.».

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «БТА Банк», составлен на 26 февраля 2019 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.

Информация к собранию акционеров будет доступна акционерам Банка по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2.

Телефон для справок: +375 17 265-10-31.

 


 

 















 

 

© 2019 ЗАО «БТА Банк»
Лицензия НБРБ №17
от 28.05.2013 г.
УНП 807000071


 

 

Контакт-Центр
тел.: +375 (17) 334-54-34
для всех мобильных операторов:
5-282-282

режим работы 8:30-19:00

Служба  поддержки
для владельцев банковских карт:
+375 17 289 58 29(рабочее время)
+375 17 299 25 25(круглосуточно)