О проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк» 31.03.2022

Закрытое акционерное общество «БТА Банк», расположенное по адресу: г. Минск, улица Веры Хоружей, 20-2, сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров (протокол №4 от 25.02.2022 года) состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «БТА Банк» по итогам деятельности банка за 2021 год.

Дата и время проведения собрания: 31 марта 2022 года в 11.00.

Место проведения собрания: г. Минск, улица Веры Хоружей, 20-2, кабинет 308.

Регистрация участников собрания: с 10.40 до 10.59.

Повестка дня:

1) Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк».                                                                                           

2) Рассмотрение отчета Правления ЗАО «БТА Банк» об итогах деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2021 год, в том числе отчета о ходе реализации бизнес-плана (стратегического плана развития) ЗАО «БТА Банк».                                                                                             

3) Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2021 год.                                                                                             

4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БТА Банк» с учетом аудиторского заключения.                                                                                             

5) Распределение прибыли ЗАО «БТА Банк» за 2021 год.                                                                                             

6) Об итогах работы в 2021 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов. 

7) Информирование Акционеров ЗАО «БТА Банк» о результатах проведения внутренней оценки корпоративного управления, ежегодной самооценки эффективности деятельности Совета директоров ЗАО «БТА Банк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «БТА Банк».  

8) Формирование Совета директоров ЗАО «БТА Банк» и избрание его членов.                                                                                             

9) Формирование Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» и избрание ее членов.                                                                                 

10) О рассмотрении локальных правовых актов ЗАО «БТА Банк»:

       изменений, внесенных в Устав ЗАО «БТА Банк» и Устава ЗАО «БТА Банк» в новой редакции (с учетом изменений, внесенных в Устав ЗАО «БТА Банк»);

       изменений №3 в Положение о Совете директоров ЗАО «БТА Банк», утвержденное протоколом ВОСА №2 15.10.2018, и Положения о Совете директоров ЗАО «БТА Банк» в новой редакции (с учетом изменений, внесенных в Положение о Совете директоров ЗАО «БТА Банк»).                                                                                                

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «БТА Банк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 25 февраля 2021 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.

Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:

юридическим лицам – служебное удостоверение руководителя (иной подтверждающий документ) и документ, удостоверяющий личность; для иного представителя – доверенность на представление интересов юридического лица на собрании акционеров ЗАО «БТА Банк» и документ, удостоверяющий личность;

физическим лицам – документ, удостоверяющий личность; представителям – доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность.

Информация к собранию акционеров представляется для ознакомления акционерам по месту нахождения банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20, 3 этаж, кабинет 308. с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу.