О проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк» 31.03.2023

Уважаемые акционеры ЗАО "БТА Банк"!

31 марта 2023 года в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул.В.Хоружей, 20-2, 3 этаж, каб.308 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО "БТА Банк" по результатам 2022 года в очной форме.

Повестка дня собрания:

            1. Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк»;

2. Рассмотрение отчета Правления ЗАО «БТА Банк»:

2.1. об итогах деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2022 год;

2.2. о ходе реализации бизнес-плана (стратегического плана развития) ЗАО «БТА Банк».

3. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2022 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БТА Банк» с учетом аудиторского заключения.

5. Распределение прибыли ЗАО «БТА Банк» за 2022 год.

6. Об итогах работы в 2022 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.

7. Информирование Акционеров ЗАО «БТА Банк» о результатах проведения внутренней оценки корпоративного управления, ежегодной самооценки эффективности деятельности Совета директоров ЗАО «БТА Банк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «БТА Банк.

8. Формирование Совета директоров ЗАО «БТА Банк» и избрание его членов.

9. Формирование Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» и избрание ее членов.

10. Рассмотрение локального правового акта ЗАО «БТА Банк»:

дополнений №4, внесенных в Положение о Совете директоров ЗАО «БТА Банк», утвержденное протоколом ВОСА №2 от 15.10.2018, и Положения о Совете директоров ЗАО «БТА Банк» в новой редакции (с учетом дополнений, внесенных в Положение о Совете директоров ЗАО «БТА Банк»).

С информацией, относящейся к вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, 20-2, 3 этаж, каб.308 в рабочие дни (с 9.00 до. 17.00). (перерыв с 12.30 до 13.15).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться: г. Минск, ул. В.Хоружей, 20-2, 3 этаж, каб. 308  при предоставлении документов, удостоверяющих личность лица и подтверждающих его полномочия на участие в годовом Общем собрании акционеров. Время начала регистрации - 10 часов 40 минут по времени г.Минска, время окончания регистрации – 10 часов 59 минут по времени г.Минска».