Закрытое акционерное общество «БТА Банк», расположенное по адресу: г. Минск, улица Веры Хоружей, 20, сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров (протокол №2 от 27.02.2020) состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «БТА Банк» по итогам деятельности банка за 2019 год.
Дата и время проведения собрания: 31 марта 2020 года в 11.00.
Место проведения собрания: г. Минск, улица Веры Хоружей, 20, кабинет 308.
Регистрация участников собрания: с 10.40 до 10.59.
Повестка дня:
1) Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк».
2) Рассмотрение отчета Правления ЗАО «БТА Банк»:
2.1. об итогах деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2019 год;
2.2. о ходе реализации бизнес-плана (стратегического плана развития) ЗАО «БТА Банк».
3) Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2019 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БТА Банк» с учетом аудиторского заключения.
5) Распределение прибыли ЗАО «БТА Банк» за 2019 год.
6) Об итогах работы в 2019 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.
7) Информирование Акционеров ЗАО «БТА Банк» о результатах проведения внутренней оценки корпоративного управления, ежегодной самооценки эффективности деятельности Совета директоров ЗАО «БТА Банк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «БТА Банк.
8) Формирование Совета директоров ЗАО «БТА Банк» и избрание его членов.
9) Формирование Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» и избрание ее членов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «БТА Банк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 28 февраля 2020 года.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.
Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:
юридическим лицам – служебное удостоверение руководителя (иной подтверждающий документ) и документ, удостоверяющий личность; для иного представителя – доверенность на представление интересов юридического лица на собрании акционеров ЗАО «БТА Банк» и документ, удостоверяющий личность;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность; представителям – доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность.
Информация к собранию акционеров представляется для ознакомления акционерам по месту нахождения банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20, 3 этаж, кабинет 308. с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу.
.gif){kind=small}
.gif)
(2).png)
