О проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк» 31.03.2020

Закрытое акционерное общество «БТА Банк», расположенное по адресу: г. Минск, улица Веры Хоружей, 20, сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров (протокол №2 от 27.02.2020) состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «БТА Банк» по итогам деятельности банка за 2019 год.

Дата и время проведения собрания: 31 марта 2020 года в 11.00.

Место проведения собрания: г. Минск, улица Веры Хоружей, 20, кабинет 308.

Регистрация участников собрания: с 10.40 до 10.59.

Повестка дня:

1) Избрание Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЗАО «БТА Банк».

2) Рассмотрение отчета Правления ЗАО «БТА Банк»:

2.1. об итогах деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2019 год;

2.2. о ходе реализации бизнес-плана (стратегического плана развития) ЗАО «БТА Банк».

3) Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2019 год.

4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «БТА Банк» с учетом аудиторского заключения.

5) Распределение прибыли ЗАО «БТА Банк» за 2019 год.

6) Об итогах работы в 2019 году независимых директоров и возглавляемых ими комитетов.

7) Информирование Акционеров ЗАО «БТА Банк» о результатах проведения внутренней оценки корпоративного управления, ежегодной самооценки эффективности деятельности Совета директоров ЗАО «БТА Банк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «БТА Банк.

8) Формирование Совета директоров ЗАО «БТА Банк» и избрание его членов.

9) Формирование Ревизионной комиссии ЗАО «БТА Банк» и избрание ее членов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «БТА Банк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 28 февраля 2020 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.

Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:

юридическим лицам – служебное удостоверение руководителя (иной подтверждающий документ) и документ, удостоверяющий личность; для иного представителя – доверенность на представление интересов юридического лица на собрании акционеров ЗАО «БТА Банк» и документ, удостоверяющий личность;

физическим лицам – документ, удостоверяющий личность; представителям – доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность.

Информация к собранию акционеров представляется для ознакомления акционерам по месту нахождения банка: Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20, 3 этаж, кабинет 308. с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу.