Отчеты в области ПОД/ФТ и финансовых санкций


 

В соответствии с поручением Совета директоров ЗАО «БТА Банк» в июне 2022 года прошел согласованные процедуры в отношении соблюдения банком политик и процедур в области  ПОД/ФТ, связанных с финансовыми санкциями. Данные согласованные процедуры осуществила аудиторская компания входящая в «Большую четверку»*. В соответствии с полученным отчетом подтверждено соответствие контрольных процедур Банка по выявлению физических и юридических лиц, подпадающих под действие международных санкций; подтверждена полнота и актуальность списков подсанкционных лиц, используемого Банком для анализа. Отчет носит конфиденциальный характер и может быть представлен заинтересованным финансовым институтам после получения согласия аудиторской компании.

 * Большая четверка  - четыре крупнейших в мире сети компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.

 

   

 


 

 















 

 

© 2020 ЗАО «БТА Банк»
Лицензия НБРБ №17
от 28.05.2013 г.
УНП 807000071
info@btabank.by


 

 

Контакт-Центр
+375 (17) 311-32-32
5-282-282 (любой оператор)

режим работы ПН-ПТ 8:30-19:00

Служба  поддержки
для владельцев банковских карт:
+375 (17) 311-32-55 (рабочее время)
+375 (17) 299-25-25 (круглосуточно)