Вниманию клиентов ЗАО "БТА Банк"

Уважаемые клиенты!

Информируем, что с 01.04.2023 г.  при внесение физическим лицом (плательщиком) наличных денежных средств в кассы (обменные пункты) банка  для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, открытый в других банках, на сумму,  равную или превышающую 50 базовых величин банком  должна проводиться идентификация физического лица (плательщика) на основании предоставленного им документа, удостоверяющего личность.

При внесении физическим лицом (плательщиком) наличных денежных средств в  кассы (обменные пункты) банка для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, открытый в ЗАО «БТА Банк», идентификация физического лица (плательщика) будет осуществляться независимо от суммы операции:

     при внесении на  текущий (расчетный) банковский счет физического лица, открытый с использование банковской  платежной карточки по номеру его банковской платежной карточки;

    при внесении на  текущий (расчетный) банковский счет физического лица, открытый без использования банковской  платежной карточки на основании предоставленного документа, удостоверяющего личность, физического лица (плательщика).

В случае отказа физического лица (плательщика) предъявить  документ, удостоверяющий его личность для проведения идентификации физического лица (плательщика), банком в соответствии с требованиями законодательства будет отказано в осуществлении финансовой операции по внесению физическим лицом (плательщиком) наличных денежных средств для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Просим учитывать данную информацию при  планировании  проведения  указанных финансовых операций в  кассах (обменных пунктах) ЗАО «БТА Банк».