Перечень функций, переданных ЗАО "БТА Банк" на аутсорсинг
№ п/п |
Описание функции, переданной на аутсорсинг |
1 |
Услуги по идентификации клиентов в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения |
2 |
Услуги по первичной идентификации заявителя, по приёму документов от заявителя и их передаче в Банк для принятия решения о возможности предоставления кредита, по получению письменного согласия заявителя на осуществление банком обращений (запросов) к информационным ресурсам, находящимся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь и иных уполномоченных государственных органов и организаций |
3 |
Депозитарное хранение архивных дел и иные сопутствующие услуги |